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因与身份不明客户进行交易等,拉卡拉被罚875.4万元


(资料图片)

【大河财立方消息】8月29日消息,中国人民银行北京分行日前开出行政处罚单,拉卡拉支付股份有限公司被罚875.4万元。

经查,拉卡拉存在以下违法行为:未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。

拉卡拉时任副总裁吴某对上述行为负有责任,被罚款9.68万元。

责编:史健 | 审校:陈筱娟 | 审核:李震 | 监制:万军伟

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