中国海防: 中国海防2023年第三次临时股东大会会议资料

中国海防                  2023 年第三次临时股东大会

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

【资料图】

            二〇二三年八月

中国海防                                                        2023 年第三次临时股东大会

                                       目       录

中国海防                     2023 年第三次临时股东大会

议案一 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

   为强化公司风险防范能力，促进公司董事、监事及高级管理人员

在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证券

监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、

监事及高级管理人员购买责任险。

   一、责任险初步方案

   （1）中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司；

   （2）中国海防董事、监事及高级管理人员。

最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。

   二、提请股东大会授权事项

   公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理

董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于

确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文

件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险

合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

中国海防                   2023 年第三次临时股东大会

   上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，独立

董事发表了独立意见，现提交股东大会审议。

       中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

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