西部矿业: 西部矿业2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601168        证券简称：西部矿业       公告编号：2023-044

               西部矿业股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(相关资料图)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日

(二)    股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

总数的比例（%）                                  39.4760

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

和《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  永宁列席会议；

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  增资的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                      反对                 弃权

          票数             比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                 （%）               （%）

 A股       939,894,824   99.9129   819,300   0.0871        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                     反对                 弃权

           票数           比例        票数         比例      票数        比例

                        （%）                     （%）             （%）

       A股   825,715,899 87.7754 114,998,225 12.2246         0   0.0000

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                  弃权

              票数         比例        票数           比例     票数        比例

                        （%）                     （%）             （%）

       A股   825,715,899 87.7754 114,998,225 12.2246         0   0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

                                              得票数占出席

议案                                                        是否

             议案名称                  得票数        会议有效表决

序号                                                        当选

                                              权的比例（%）

        届董事会董事

        届董事会董事

        届董事会董事

        届董事会董事

议 案 议案名称                            得票数              得票数占出       是否

序号                                                   席会议有效       当选

                                               表决权的比

                                               例（%）

       会独立董事

       会独立董事

       会独立董事

议 案 议案名称                         得票数           得票数占出 是否

序号                                             席会议有效 当选

                                               表决权的比

                                               例（%）

       会非职工监事

       会非职工监事

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称            同意                反对           弃权

序号                 票数          比例       票数   比例      票数 比例

                              （%）            （%）         （%）

       生为公司第八

       届董事会董事

       生为公司第八

       届董事会董事

       生为公司第八

       届董事会董事

       生为公司第八

       届董事会董事

       生为公司第八

       届董事会独立

       董事

        生为公司第八

        届董事会独立

        董事

        生为公司第八

        届董事会独立

        董事

        生为公司第八

        届监事会非职

        工监事

        生为公司第八

        届监事会非职

        工监事

(四)     关于议案表决的有关情况说明

无。

三、      律师见证情况

律师：王存良、徐翔

       本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果

符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的

规定，合法有效。

       特此公告。

                                         西部矿业股份有限公司

                                                董事会

   上网公告文件

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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