海锅股份: 关于召开2023年第一次临时股东大会通知

证券代码：301063          证券简称：海锅股份            公告编号：2023-040

           张家港海锅新能源装备股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(相关资料图)

     本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月

方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一次临

时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 7 月 14 日下午 14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为：2023 年 7 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 14 日上午

式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

      （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

      （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票

中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

      （1）截至 2023 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东

大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代

理人不必是本公司的股东。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员。

      （3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。

      二、会议审议事项

                                           备注

提案

                    提案名称                 该列打钩的栏目

编码

                                           可以投票

非累积投票提案

        《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并

        办理工商变更登记的议案》

      上述提案一为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之

二以上通过，其余均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半

数通过。上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次

会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）上的相关公告。

  为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行

单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记事项

参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股

东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持

股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营

业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件

采取信函或邮件方式登记。

或邮件须在 2023 年 7 月 13 日 17:00 之前送达至公司或指定邮箱。

  四、参加网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程

详见附件一。

  五、其他事项

东提前半小时入场。

七、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议

八、附件

特此公告。

                       张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

“海锅投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                          授权委托书

张家港海锅新能源装备股份有限公司：

      本人/本单位              作为张家港海锅新能源装备股份有限公司的股

东，兹全权委托                   （先生/女士）代表本人/本单位出席 2023 年 7

月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行

投票表决及签署相关文件。

                                    备注         表决意见

提案

                   提案名称

编码                               该列打钩的栏

                                  目可以投票

                                          同意   反对     弃权

       总议案：除累积投票提案外的所有

       提案

非累积投票提案

       《关于变更注册资本、经营范围及

       记的议案》

       《关于修订<股东大会议事规则>的

       议案》

       《关于修订<董事会议事规则>的议

       案》

       《关于修订<监事会议事规则>的议

       案》

委托人股东账户：                        委托人持有股数：

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：                 受托人身份证号：

委托日期： 年        月   日

委托期间： 年        月   日至本次股东大会结束之日止。

附件三：

         张家港海锅新能源装备股份有限公司

 姓名（个人股东）/名称（法人股东）

       身份证号/营业执照号码

          通讯地址

          联系电话

          电子邮箱

          股东账号

          持股数量

         是否本人参会

           备注

附注：

印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议

股东代表的身份证复印件。

前以邮寄、邮件方式送达公司，不接受电话登记。

                           股东签署/盖章：

                             年   月   日

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